CGSCP Certified Global Sanctions Compliance Professional

Descripción General

La certificación CGSCP (Certified Global Sanctions Compliance Professional) está diseñada para profesionales que desean especializarse en el cumplimiento de sanciones internacionales, gestión de listas restrictivas y prevención de riesgos en transacciones globales.

Objetivos del Programa

• Comprender los regímenes de sanciones internacionales
• Implementar programas de cumplimiento de sanciones
• Gestionar listas restrictivas y screening de clientes
• Prevenir riesgos de violación de sanciones
• Asegurar el cumplimiento normativo en operaciones globales

¿A quién va dirigido?

Esta certificación está dirigida a oficiales de cumplimiento, abogados internacionales, responsables de riesgos y profesionales en comercio exterior.

Requisitos

• Experiencia en cumplimiento normativo o comercio internacional
• Conocimientos básicos de sanciones internacionales
• Aprobación del examen de certificación